AML/KYC
Политика ООО «СТАТУСКВО» в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения.
ООО «СТАТУСКВО» организовывает процесс управления рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности (далее – ПОД/ФТ) в соответствии с международными стандартами (рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)) и требованиями национального законодательства Республики Беларусь (Закон Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», иными нормативными правовыми актами, регулирующим вопросы ПОД/ФТ).
Основные цели ООО «СТАТУСКВО» в управлении рисками в сфере ПОД/ФТ:
- предотвращение вовлечения организатора букмекерской игры в процесс легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;
- обеспечение конфиденциальности фиксируемой информации о финансовых операциях и их участниках, а также о принимаемых мерах по выявлению и предотвращению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения;
- Компания поддерживает сильную и принципиальную позицию по предотвращению всякого рода незаконной деятельности, а также все связанные с ней нормативно-правовые акты.
Политика ООО «СТАТУСКВО» в сфере ПОД/ФТ основывается на следующих принципах:
- работники компании, входящие в организационную структуру системы внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ, участвуют в выполнении процедур внутреннего контроля;
- Правила внутреннего контроля в сфере предотвращения ОД/ФТ утверждаются директором ООО «СТАТУСКВО»;
- В ООО «СТАТУСКВО» назначены должностные лица, ответственные за организацию, координацию системы внутреннего контроля и исполнение ПОД/ФТ, а также создано специальное структурное подразделение;
- ООО «СТАТУСКВО» осуществляет идентификацию всех клиентов физических лиц.
- ООО «СТАТУСКВО» не открывает игровые счета на анонимных владельцев без предъявления документа, удостоверояющего личность;
В целях регистрации игрового счета клиент предоставляет в ООО «СТАТУСКВО»:
- копию документа, удостоверяющего личность, в электронном виде;
- иные данные (при необходимости).
Доступ к виртуальному игорному заведению может осуществляться с использованием самостоятельно выбранных посетителем виртуального игорного заведения либо присвоенных организатором азартных игр логина и пароля доступа к виртуальному игорному заведению с возможностью смены пароля участником азартной игры.
Идентификация посетителя виртуального игорного заведения осуществляется в целях подтверждения:
- достоверности представленных им данных, в том числе персональных;
- достижения им 21-летнего возраста;
- отсутствия сведений о нем в перечне физических лиц, ограниченных в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участии в азартных играх (далее – перечень);
- наличия (отсутствия) запрета на его участие в азартной игре по основаниям, предусмотренным в пункте 25 Положения об осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса.
Участнику азартной игры запрещается передавать (разглашать) другим посетителям виртуального игорного заведения, участникам азартных игр информацию о своих логинах и паролях доступа к виртуальному игорному заведению.
После регистрации игрового счета организатор азартных игр создает личный кабинет участника азартной игры и предоставляет к нему доступ посетителю виртуального игорного заведения.